静安区治安局，经侦支队。

第二大队丶谭旭的办公室内。

自从上个星期跟金胜交谈完，他立马就找人打听了一下。

合作嘛！

总得知道另一方是什么货色。

光靠顶级律所的名头，那可『唬』不住他这个实权副大队长。

结果『朋友』那边反馈回来的答案，顿时让他大吃一惊。

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这哪是什么傻乎乎，连真饵跟假饵都分不清的翘嘴，分明是一条性情凶猛，吃肉的大老黑........

谭旭当即便熄了一些小心思，喊来熊展鹏，以及在场的两个下属高峻峰丶庞啸，一起开了个闭门小会议，将任务给安排了下去。

见着有份嘛！

眼下，熊展鹏和高峻峰正在向他做汇报。

「谭队，经过我们这几天的侦查，整理出了一份基础资料。」

「王高峰，男，42岁，祖籍皖省丶蚌市丶五河县丶头铺镇丶花王村。」

「16年前和配偶席容姿登记结婚，次年将户口迁移到了魔都静安区。」

「现居住于山西北路，河湾中心润府6幢A栋802室。」

「其名下没有任何工商登记信息，但席容姿名下却有一家茶庄，注册时间为2021年8月份。」

「经营地址位于居住地小区的配套商铺。」

「产权为自有全款购买，金额962万。」

「还有一家资产管理有限公司丶无任何金融牌照。」

「登记时间为2017年6月份，最新地址为苏河湾中心大厦6楼609房间。」

「我们去过现场，办公室面积最多只有30平，是被专门分割出来，用于零散出租的。」

「两家公司的缴税情况，几乎为『零』。」

「金胜之前所说的『打手』，我们也已经核实到了具体情况。」

「王龙丶37岁，籍贯皖省，王高峰的表弟。」

「陈晓波丶35岁，籍贯皖省，王龙的小舅子，曾在魔都警备区服过2年兵役。」

「张军涛丶35岁，籍贯鲁省，是陈晓波的战友。」

「3人目前共同住在幸福小区7栋702室，三室一厅，租的房子。」

「王高峰还给他们配了一辆车用于出行。」

「根据调取的周边监控，平时3人都会在上午10点半左右出门，要么去茶庄丶要么去公司。」

「晚上回来的时间不定，但好几次都是醉醺醺的。」

「我们调取了王高峰和席容姿的全部银行流水，以及近5年的通话记录。」

「一共筛选出了379名『疑似』借款人的名单，以及7名专业中介人员。」

「就在昨天下午，我们假装客户，找了这些中介套话。」

「从跟他们的对话中得知.....」

「王高峰做的业务很多丶很杂。」

「但毫无疑问，全都聚集在了『非法放贷』这一块。」

说到这里，熊展鹏翻开了另一份文件。

「名称包括了....零用贷丶夜场贷丶白领贷丶空放丶抵押贷款。」

「所谓的零用贷，不论户籍，不论男女，只看有没正式工作，借款最低1万，最高借款3万，以2万块为例，到客户手里1.6万，每天还700，期限为30天，总还款金额2.1万。」

「王高峰会给中介返点，每借出去一万丶返500块。」

「另外，中介还会找客户再收一笔介绍费，金额有高有低，低的300丶500，高的800丶1000。」

「夜场贷，顾名思义，只借给在夜场上班的女性人员。」

「这个额度会高点，最高能给5万。」

「只要有娱乐场所的身份IC卡，外加50天的小费日收情况就行。」

「还款方式差不多，也是前期拿掉一笔砍头息，分期每天归还。」

「白领贷，目标为公司主管级别的人群，或者国企员工丶公职人员，根据每月的打卡工资流水详单来确定『借款』额度，最高金额20万，月息8%。」

「只要利息准时还，就不会催讨本金。」

「空放.....只针对名下有营业执照并有实际经营场地的个体户丶或者一些小公司的股东之类。」

「最高额度30万，月息10%，最长借款周期为半年。」

「抵押贷款....只要房子丶车子丶手表丶贵金属。」

「玉石丶翡翠丶古董之类的全都不要。」

「月息低的8厘，高的2%。」

谭旭面色凝重的『嗯』了一声，顺势还点了点头。

这特娘都形成一整条『非法放贷』的链条了，完全足够拿下王高峰了。

一个『非法经营罪』是跑不了的。

按照金额丶存续时间丶涉及的人数来计算.....量刑起步就是5年。

「洗钱那条线查清楚了吗？」

「大致上差不多了。」

听到谭旭发问，高峻峰立即接过了话题，并顺势递上了一份资料。

这一块是他负责侦查的。

「我们根据陆北口供上提到的时间点.....也就是2022年4月21日，下午2点58分，380万借款到帐后，王高峰随即打出电话，找一个叫『小洁』的人，拿了几张商业收款码，要求陆北扫码支付『砍头息38万』这一点，成功在通话记录上，锁定了这个人。」

「沈洁，女，38岁，青浦区丶朱家角镇丶沈家巷人。」

「18岁考入魔都大学金融系，22岁保送研究生，26岁进入魔都农商行，静安区支行上班，29岁结婚并辞去工作，30岁生下一女。」

「32岁离婚，以放弃女儿抚养权为代价，分到了一套价值600万的商品房，以及200万的夫妻共同财产。」

「同年10月份，她先是注册了一家科技公司，拿到了『银盛』支付的区域代理，开始推广『商业码』，赚取交易佣金。」

「2年经营下来，公司的收支情况不太好。」

「根据银行流水显示.....沈洁原先帐户里的231万个人存款，只剩下22万不到。」

「但从2021年7月份开始，情况突然有了一个比较大的转变。」

「沈洁的5个银行帐户，以及新开的4个银行帐户，余额开始逐渐增长。」

「小的几百块，上千块，多的上万块。」

「我们追查了资金来源。」

「绝大部分都是来源于个体户丶商家的转帐。」

「目前为止，沈洁的所有银行帐户余额，微信丶支付贝丶共计237万，股票帐户原先投入150万，现余价值114万。」

「另外，我们看到了这几年期间，沈洁共有5笔『隐性』的大额支出。」

「全都是从各个银行帐户上分开支付出去的，少则10来万，多的20多万。」

「2022年5月份，共116.2万，购买了一辆玛莎拉蒂牌轿车。」

「2022年12月份，大福黄金，消费128.4万，购买了6根500克重的投资金条。」

「2023年10月份，揭阳龙悦珠宝公司，140万，购买了一套翡翠首饰。」

「2024年4月份，静安区南京西路恒隆广场，爱马仕专柜，喜马拉雅尼罗鳄皮，限量款包包，价格88万。」

「2024年12月份，她售卖了原先的房子，获得520万，额外加了300万，以首付820万的金额，重新购买了一套价值1940万的江景大平层。」

「税务方面我们也查了。」

「原先注册的科技公司，交税记录为『零』，个人所得税方面，同样没有。」

「我们还拉出了沈洁3个实名登记的手机号码，通过通话记录详单，锁定了长期和她保持联系的169个人。」

「其中112个，都是类似『王高峰』这样的客户。」

「剩下的57个人里，6个是中介，48个是长期合作的商户。」

「庞啸已经带着两个人，按照所有打款数额相加的名单，开始深入调查那些商铺和个体户了。」

「最后3个人，就比较有意思了。」

「根据手机号码的登记信息，第一个叫：董进，魔都中恒律师事务所，合伙人律师。」

这个名字一出，一旁的熊展鹏连忙接话道：「谭队，这个董进，也是陆北这个案子的一审辩护律师。」

「哦.....」

谭旭眉头一挑，稍稍有些意外。

这倒是巧儿她娘给巧儿开门.....巧到家了！！

竟然还有这种情况！！

高峻峰再次开口道：「第二个人，谭薇，32岁，已婚，魔都本地人。」

「在星尚运动健身中心，担任财务主管一职。」

熊展鹏立马补充道：「这个星尚运动健身中心，正是陆北占股50%的那家健身房。」

「额......」

谭旭这次的反应就强烈多了，双眼都瞪大了几分。

一次可以看做是巧合，那么两次呢？

偶然？？

不等谭旭回过神，高峻峰又紧接着说了起来。

「第三个人，徐昂，42岁，沈洁的前夫。」

「原静安区魔都农商行支行，信贷部总经理，现虹口区支行副行长。」

「更巧合的是.....陆北最初那笔150万的贷款，正是从静安区魔都农商行支行贷出来的。」

这次没让熊展鹏补充，高峻峰直接了当的就说了出来。

不过看此刻『谭旭』的表情，效果是一样的。

如果说刚才那两个巧合还有待确定.....那眼下都不用去多想了。

事不过三，里面绝对有问题。

谭旭一拍桌子。

「查....给我深入丶细致的查。」

「我倒想看看，这帮人跟陆北这个案子，到底有没有关系。」

「等会儿你们把初步资料准备好，我去找大队长汇报，申请正式立案。」

「待批覆一下来，你们立刻就去把王高峰这帮人全都给我带回来。」

「另外，通知咱们队里负责预审的同志。」

「从内到外，从头到脚，仔仔细细给我挖乾净。」

熊展鹏和高峻峰立即挺直了后背，满脸郑重，异口同声的喊了声：『是丶保证完成任务』。

谭旭见状，很是满意的『嗯』了一声，抬手往下虚按了两下，示意两人放松。

「你们俩记住了......」

「这次的案子，要比想像中复杂，尤其是涉及的金额，不小。」

「只要咱们能一举拿下，年底局里的评优评奖，一个都不会少。」

「你们俩，还有庞啸，我亲自给你们请功......」

熊展鹏和高峻峰连连点头，脸上恰到好处的表露出一点『憧憬』的表情。

公家职场上......凡是领导画出的大饼，表面上都要先吃下去再说。

这叫『规矩』！

至于私下里会不会吐槽，怎么执行，那就是另一回事了。

谭旭很满意两人的表现。

「对了，展鹏，你联系那个律师，金胜，让他下午直接来拿『陆北』的手机吧！」

「人家送了这么一份大礼过来，咱们在规则之内，多多少少总得表示一下。」

熊展鹏连忙应道：「好的谭队，我等会儿就联系。」

「行，那就照我刚才说的，去办吧！」

谭旭手掌甩了甩，顺势拿过了桌面上的保温茶杯。

熊展鹏和高峻峰应了一声后，便立马起身走人了。

等两人的身影消失，办公室的门被带上.....谭旭颇为激动的握了下拳头。

大队长年龄要到了，一个月前就打了报告，准备提前退居二线，去后勤养老了。

这空出来的位置.....顿时让不少人起了心思。

一个萝卜一个坑。

其中自然也包括了谭旭这个副大队长。

只要能跨过这个坎，级别便能顺势提上半级。

眼下金胜送来的这份『大礼』，完全可以看做是.....雪中送炭了。

一旦拿下，声望丶业绩绝对能暴涨一波。

到时候，大队长这个位置，舍我其谁！！

..........

「叮铃铃.....」

竞诚律所内，金胜正在回复一个客户的消息，一个电话突然打了进来。

陌生号码丶座机丶魔都本地。

金胜没有多想，直接点击接通。

「是金胜，金律师吗？」

「对，是我，请问您是......」

「经侦支队，熊展鹏。」

「哦....是熊警官啊！您好丶您好....您今天找我，是有什么指示吗？」

虽然上次两人差点干起来。

但该有的礼貌，金胜绝不会少。

成年人的世界，除非被逼到绝路，否则打打杀杀只能是最后一步。

这位施主，请问你有没有见过一招从天而降的掌法.....